Chính sách Chống Rửa Tiền (AML) và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT)
1. Mục đích chính sách AML
Chính sách này đảm bảo Stockity tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống tội phạm tài chính.
2. Xác minh danh tính
Người dùng phải hoàn tất quy trình KYC bằng cách cung cấp giấy tờ hợp lệ.
3. Giám sát giao dịch
Các giao dịch được giám sát liên tục để phát hiện hành vi đáng ngờ.
4. Báo cáo hoạt động đáng ngờ
Stockity có thể báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền.
5. Ngăn chặn lạm dụng nền tảng
Nghiêm cấm sử dụng nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp.
6. Cập nhật chính sách
Chính sách có thể được cập nhật theo quy định pháp luật.