Pul Yuvishga Qarshi Kurash (AML) va Terrorizmni Moliyalashtirishni Oldini Olish (CFT) Siyosati
1. AML siyosatining maqsadi
Ushbu siyosat Stockity platformasining moliyaviy jinoyatlarning oldini olish bo‘yicha xalqaro standartlarga muvofiq faoliyat yuritishini ta’minlash uchun ishlab chiqilgan. Siyosat platformani noqonuniy daromadlarni yashirish, pul yuvish yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida foydalanishdan himoya qilishga qaratilgan.
2. Shaxsni tasdiqlash va KYC
Stockity foydalanuvchilarning shaxsini tasdiqlash uchun Know Your Customer (KYC) jarayonini qo‘llaydi. Ba’zi xizmatlardan foydalanishdan oldin foydalanuvchilardan pasport, milliy ID yoki yashash manzilini tasdiqlovchi hujjatlar kabi rasmiy hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin.
3. Tranzaksiyalarni monitoring qilish
Platformadagi barcha tranzaksiyalar shubhali yoki g‘ayrioddiy moliyaviy faoliyatni aniqlash uchun doimiy ravishda kuzatib boriladi. Agar shubhali tranzaksiya aniqlansa, u vaqtincha cheklanishi yoki qo‘shimcha tekshiruv uchun to‘xtatilishi mumkin.
4. Shubhali faoliyat haqida xabar berish
Stockity amaldagi qonunlar va moliyaviy tartibga solish talablariga muvofiq shubhali tranzaksiyalar yoki faoliyat haqida tegishli organlarga xabar berishi mumkin.
5. Platformadan noto‘g‘ri foydalanishni oldini olish
Foydalanuvchilarga platformani firibgarlik, pul yuvish yoki boshqa noqonuniy moliyaviy faoliyatlar uchun ishlatish qat’iyan taqiqlanadi. Bunday qoidabuzarliklar aniqlansa, hisob vaqtincha to‘xtatilishi yoki butunlay yopilishi mumkin.
6. Siyosatni yangilash va foydalanuvchilarni xabardor qilish
Stockity foydalanuvchilarga moliyaviy xavfsizlik va hisobni himoya qilish bo‘yicha ma’lumot beradi. Ushbu siyosat xalqaro qoidalar va qonunchilikdagi o‘zgarishlarga muvofiq vaqti-vaqti bilan yangilanib turishi mumkin.