Політика протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT)
1. Мета політики AML
Ця політика спрямована на забезпечення того, щоб платформа Stockity працювала відповідно до міжнародних стандартів запобігання фінансовим злочинам, включаючи відмивання коштів та фінансування тероризму. Політика допомагає захищати платформу від використання незаконних фінансових ресурсів та забезпечує прозорість фінансових операцій.
2. Перевірка особи та KYC
Stockity застосовує процедуру Know Your Customer (KYC) для перевірки особи користувачів. Користувачам може знадобитися надати офіційні документи, такі як паспорт, національне посвідчення особи або підтвердження адреси, щоб підтвердити свою особу перед використанням певних функцій платформи.
3. Моніторинг транзакцій
Усі транзакції на платформі постійно відстежуються з використанням систем аналізу ризиків для виявлення підозрілої або незвичайної фінансової активності. У разі виявлення підозрілих операцій вони можуть бути перевірені або тимчасово обмежені.
4. Повідомлення про підозрілу діяльність
Stockity може повідомляти відповідні регуляторні органи про підозрілі транзакції або діяльність відповідно до чинних законів та міжнародних стандартів фінансового контролю.
5. Запобігання зловживанню платформою
Користувачам суворо заборонено використовувати платформу для незаконної діяльності, включаючи шахрайство, відмивання грошей або фінансові маніпуляції. Порушення можуть призвести до призупинення або закриття облікового запису.
6. Оновлення політики та обізнаність користувачів
Stockity заохочує користувачів дотримуватися безпечних фінансових практик і регулярно оновлює цю політику відповідно до змін у законодавстві та міжнародних стандартах.