นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)
1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย AML
นโยบายนี้ช่วยให้ Stockity ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
2. การยืนยันตัวตน
ผู้ใช้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน KYC และส่งเอกสารที่ถูกต้อง
3. การตรวจสอบธุรกรรม
ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ
4. การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
Stockity อาจรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การป้องกันการใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิด
ห้ามใช้แพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
6. การอัปเดตนโยบาย
นโยบายอาจมีการอัปเดตตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ