Политика по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT)
1. Цель политики AML
Эта политика обеспечивает соблюдение Stockity международных стандартов по предотвращению финансовых преступлений.
2. Проверка личности
Пользователи должны пройти процедуру KYC и предоставить действительные документы.
3. Мониторинг транзакций
Все транзакции отслеживаются для выявления подозрительной активности.
4. Сообщение о подозрительной активности
Stockity может сообщать о подозрительных операциях соответствующим органам.
5. Предотвращение злоупотреблений платформой
Использование платформы для незаконной деятельности строго запрещено.
6. Обновления политики
Политика может обновляться в соответствии с изменениями законодательства.