Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу (CFT) саясаты
1. AML саясатының мақсаты
Бұл саясат Stockity платформасының қаржылық қылмыстардың алдын алу бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін әзірленген. Саясат платформаны заңсыз табыстарды жасыру, ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудың алдын алуға бағытталған.
2. Жеке тұлғаны растау және KYC
Stockity пайдаланушылардың жеке басын тексеру үшін Know Your Customer (KYC) рәсімін қолданады. Белгілі бір қызметтерді пайдалану үшін пайдаланушылардан төлқұжат, жеке куәлік немесе мекенжайды растайтын құжаттар сияқты ресми құжаттарды ұсыну талап етілуі мүмкін.
3. Транзакцияларды бақылау
Платформадағы барлық транзакциялар күдікті немесе әдеттен тыс қаржылық әрекеттерді анықтау үшін тұрақты түрде бақыланады. Күдікті транзакциялар анықталған жағдайда олар уақытша шектелуі немесе қосымша тексеруге жіберілуі мүмкін.
4. Күдікті әрекеттер туралы хабарлау
Stockity қолданыстағы заңдар мен қаржылық реттеу талаптарына сәйкес күдікті транзакциялар немесе әрекеттер туралы тиісті органдарға хабарлауы мүмкін.
5. Платформаны теріс пайдаланудың алдын алу
Пайдаланушыларға платформаны алаяқтық, ақшаны жылыстату немесе басқа заңсыз қаржылық әрекеттер үшін пайдалануға қатаң тыйым салынады. Мұндай әрекеттер анықталған жағдайда аккаунт уақытша тоқтатылуы немесе толық жабылуы мүмкін.
6. Саясатты жаңарту және пайдаланушыларды хабардар ету
Stockity пайдаланушыларға қаржылық қауіпсіздік және аккаунтты қорғау туралы ақпарат береді. Бұл саясат халықаралық ережелер мен заңнамалардағы өзгерістерге сәйкес уақыт өте келе жаңартылуы мүмкін.