मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम (CFT) नीति
1. AML नीति का उद्देश्य
यह नीति सुनिश्चित करती है कि Stockity वित्तीय अपराधों की रोकथाम के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करे।
2. पहचान सत्यापन
उपयोगकर्ताओं को KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी और वैध पहचान दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।
3. लेनदेन निगरानी
संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए लेनदेन की लगातार निगरानी की जाती है।
4. संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग
Stockity आवश्यक होने पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना अधिकारियों को दे सकता है।
5. प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम
गैरकानूनी गतिविधियों के लिए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना सख्त वर्जित है।
6. नीति अपडेट
यह नीति नियामकीय परिवर्तनों के अनुसार अपडेट की जा सकती है।