धन शोधन निरोधक (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक (CFT) नीति
1. AML नीति का उद्देश्य
यह AML और CFT नीति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि Stockity वित्तीय अपराधों की रोकथाम से संबंधित कानूनी, नैतिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करे। इसका उद्देश्य अवैध धन शोधन, अवैध स्रोतों को छिपाने और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकना है।
2. पहचान सत्यापन और KYC
Stockity सख्त KYC प्रक्रिया अपनाता है। उपयोगकर्ताओं को वैध पहचान दस्तावेज़, पते का प्रमाण और आवश्यक होने पर सेल्फी या वीडियो सत्यापन प्रदान करना होगा।
3. लेन-देन की निगरानी
सभी लेन-देन की निरंतर निगरानी की जाती है ताकि संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके। जोखिमपूर्ण लेन-देन को रोका या अस्वीकार किया जा सकता है।
4. संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग
Stockity कानून के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरणों को करता है, बिना उपयोगकर्ता को सूचित किए।
5. प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम
Stockity तकनीकी निगरानी, ऑडिट और प्रतिबंधों के माध्यम से प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकता है।
6. उपयोगकर्ता शिक्षा और नीति अपडेट
उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा पर शिक्षित किया जाता है और नीति को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।