Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT)

1. Objetivo de la Política AML

Esta política tiene como objetivo garantizar que Stockity opere conforme a las leyes y estándares internacionales para prevenir delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

2. Verificación de Identidad y KYC

Stockity aplica procesos KYC estrictos que requieren documentación válida y verificable de los usuarios.

3. Monitoreo de Transacciones

Las transacciones son monitoreadas continuamente para detectar comportamientos inusuales o sospechosos.

4. Reporte de Actividades Sospechosas

Las actividades sospechosas se reportan a las autoridades competentes conforme a la ley.

5. Prevención del Uso Indebido

El uso de la plataforma para actividades ilegales está estrictamente prohibido.

6. Educación y Actualizaciones

Stockity proporciona educación continua y actualiza regularmente esta política.