Política contra el Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT)
1. Objetivo de la política AML
Esta política garantiza que Stockity opere conforme a las normas internacionales de prevención del lavado de dinero y delitos financieros.
2. Verificación de identidad
Los usuarios deben completar el proceso KYC proporcionando documentos de identificación válidos antes de acceder a ciertas funciones.
3. Monitoreo de transacciones
Las transacciones se supervisan continuamente para detectar patrones sospechosos o actividades financieras inusuales.
4. Reporte de actividad sospechosa
Stockity puede informar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias cuando sea necesario.
5. Prevención de abuso de la plataforma
Está prohibido utilizar la plataforma para fraude, lavado de dinero u otras actividades ilegales.
6. Educación del usuario
La plataforma promueve prácticas seguras de trading y puede actualizar esta política periódicamente.