سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
1. هدف سياسة AML
تهدف هذه السياسة إلى ضمان امتثال منصة Stockity للمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
2. التحقق من الهوية
يجب على المستخدمين إكمال عملية التحقق KYC وتقديم مستندات هوية صالحة.
3. مراقبة المعاملات
يتم مراقبة المعاملات بشكل مستمر لاكتشاف أي نشاط مالي مشبوه.
4. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
قد تقوم Stockity بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات التنظيمية المختصة.
5. منع إساءة استخدام المنصة
يُحظر استخدام المنصة في الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال أو غسيل الأموال.
6. تحديث السياسة
يمكن تحديث هذه السياسة وفقًا للتغيرات التنظيمية.